Truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo 2 công ty, lừa đảo 152 tỉ đồng
davitrans > 05-11-2015, 07:53 AM
Viện KSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng đề nghị truy tố 6 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tải sản”, với số tiền lên đến 152 tỉ đồng. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia và Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 6 bị can bị truy tố gồm Hoàng Minh Hiệp (41 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Trương Ánh Điệp (35 tuổi), nguyên giám đốc Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia; Nguyễn Thị Mai Hương (42 tuổi), nguyên phó tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Đặng Ngọc Sơn (35 tuổi), nguyên nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Vũ Thị Thuận (33 tuổi), nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần kinh tế Hoàng Gia; Đinh Minh Ngọc (28 tuổi) nguyên kế toán Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia.
Theo cơ quan tố tụng, Hoàng Minh Hiệp là người sáng lập ra Cty cổ phần kinh tế Hoàng Gia và Công ty TNHH kim loại Hoàng Gia kinh doanh mặt hàng thép, phôi thép, nhôm, hóa chất.
Từ cuối năm 2010, 2 công ty này thua lỗ và phải vay vốn các tổ chức tín dụng nên phát sinh các khoản nợ với nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC).
PVFC sau này sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Tây thành Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank).
Hai công ty của Hoàng Minh Hiệp đã ký hai hợp đồng tín dụng với phòng giao dịch Ngô Quyền thuộc PVFC để vay vốn. Sau đó, Hiệp đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 4 Cty con gồm: Cty cổ phần Phát triển hạ tầng và đầu tư Hà Nội; Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Hải; Công ty cổ phần Sản xuất đầu tư quốc tế và Công ty TNHH một thành viên sản xuất và đầu tư Sông Hồng.
Tiếp theo, Hiệp chỉ đạo chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống gần 10 bộ hồ sơ đề nghị giải ngân tại PVFC Ngô Quyền bằng cách sử dụng pháp nhân của nhóm Cty ma trên với nội dung mua bán thép, làm giả các hợp đồng thuê kho bãi, biên bản xác nhận hàng hóa giả và xuất hóa đơn khống.
Khi cán bộ của PVFC Ngô Quyền đi kiểm tra, xác minh tài sản trước khi giải ngân, Hoàng Minh Hiệp đã chỉ đạo Đinh Minh Ngọc, Đặng Ngọc Sơn đưa đi kiểm tra các tài sản không phải của mình. Bằng thủ đoạn này, Hoàng Minh Hiệp đã lừa được PVFC Ngô Quyền giải ngân 183 tỉ đồng theo 9 khế ước nhận nợ.
Số tiền trên, Hoàng Minh Hiệp đã sử dụng một phần để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến nay Hiệp còn chiếm đoạt của PVFC Ngô Quyền hơn 152 tỉ đồng. Các đồng phạm của Hiệp bị cáo buộc đã có hành vi giúp sức cho Hoàng Minh Hiệp để lừa đảo PVFC Ngô Quyền số tiền trên.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 cán bộ của PVFC Ngô Quyền về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với 5 bị can này. Cả 5 bị can là cán bộ ngân hàng này sau đó đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức cách chức, miễn nhiệm, chuyển công tác khác.