Xét xử vụ lừa đảo hàng chục tỷ tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang
davitrans > 04-17-2015, 03:06 AM
Ngày 15-16/4, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Các bị cáo của vụ án gồm: Lê Hữu Tâm (SN 1959, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang), Nguyễn Thiện Hồng (SN 1969, nguyên Giám đốc Quỹ Tín dụng) và Bùi Chí Linh (SN 1977, nguyên Phó Giám đốc Quỹ Tín dụng). Trong đó, 2 bị cáo Tâm và Linh bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Hồng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hậu Giang, Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang được thành lập vào tháng 2007. Trong quá trình hoạt động, bị cáo Lê Hữu Tâm đã nhờ 28 trường hợp là người thân quen đứng tên hợp đồng vay tiền của Quỹ Tín dụng. Sau đó, Tâm chỉ đạo cấp dưới làm hồ nâng khống giá trị tài sản thế chấp đáo hạn tiền vay, để Tâm chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng.
Từ tháng 8/2011, do mất khả năng thanh toán cho người gửi, Tâm chỉ đạo Bùi Chí Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn Ngân hàng Nhà nước quy định. Trong quá trình huy động vốn, Linh đã để ngoài sổ sách 8 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng và chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng từ số tiền này.
Cuối tháng 12/2012, Tâm tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thiện Hồng ký chứng thư bảo lãnh (Quỹ Tín dụng không có chức năng này) giá trị 20 tỷ đồng cho Công ty CP Nông thủy sản Tùng Bách (có trụ sở tại TP Cần Thơ, do Tâm làm Chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH De Heus (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Qua việc này, Tâm đã chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng.
Sau đó, Bùi Chí Linh cũng ký chứng thư bảo lãnh trị giá 5 tỷ đồng cho một công ty ở Kiên Giang mua thức ăn của Công ty TNHH De Heus và chiếm đoạt trên 4,8 tỷ đồng.
Kết thúc phiên tòa, nhận thấy vụ án còn một số vấn đề chưa được làm rõ như trách nhiệm của các Công ty trong việc mua thức ăn từ tiền chứng thư bảo lãnh,…nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh để điều tra bổ sung.