09-20-2011, 09:26 AM
(Phunutoday) - Ngày 19/9, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đình Lợi (SN 1964, trú tại tập thể Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, trú tại phố Vạn Hưng, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lưu hành tiền giả. Số lượng tiền giả mà cơ quan này phát hiện và thu giữ hơn 300 triệu USD và Euro giả.
Theo đó, đầu tháng 6/2011, trinh sát Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán thuộc Phòng An ninh kinh tế (CATP Hà Nội) phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lưu hành và mua bán ngoại tệ giả trên địa bàn TP Hà Nội.
![[Image: images549052_trongbai.gif]](http://phunutoday.vn/dataimages/201109/original/images549052_trongbai.gif)
Số USD và Euro giả vừa bị Công an Hà Nội thu giữ (Nguồn : Báo NLĐ)
Vào khoảng 18 giờ ngày 27/6, tại 1 phòng bán vé máy bay (trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Phạm Minh Thắng (SN 1965, trú tại Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang bán 2 tập tiền giả mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967, trú tại Q. Thanh Xuân, Hà Nội) - Báo NLĐ đưa tin.
Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận: Số USD này là của một số người bạn, trong đó có Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970, trú tại Q. Tây Hồ, Hà Nội) nhờ bán hộ. Lần theo đầu mối này, Lành khai báo, số tiền trên là của đối tượng tên là Nguyễn Công Hạnh nhờ bán hộ với giá 100 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an kiểm tra đối tượng Hạnh và thu giữ thêm 2 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro và 1 số giấy tờ liên quan khác đến 2 tờ Euro này. Hạnh khai nhận, số USD nói trên là của Nguyễn Đình Lợi “nhờ” Hạnh tiêu thụ.
Tiếp tục truy theo đầu mối này, cơ quan công an đã bắt “đầu nậu” Nguyễn Đình Lợi. Kiểm tra người Lợi, Cơ quan an ninh còn thu giữ 106 tờ USD mẫu do Cục dự trữ liên bang Mỹ phát hành (dùng để làm kỷ niệm, không có giá trị trao đổi, mua bán, mệnh giá 1 triệu USD đều là giả).
Mở rộng điều tra, Nguyễn Công Hạnh khai nhận: Một người bạn tên là Hồ Minh Phương (SN 1972, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có nhiều tờ tiền giá trị cao.
Trong quá trình triệu tập Phương, cơ quan công an đã thu giữ trong người đối tượng này 199 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro; 4 tờ USD có mệnh giá 1 trăm triệu USD, và 1 số tờ bảo chứng và ảnh chụp các tờ tiền USD.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và làm rõ.
Trước đó, ngày 8/3, Phòng 8, Cục C46 đã tổ chức bắt quả tang vụ mua bán trái phép 390.500 USD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội).
Quá trình điều tra làm rõ, cơ quan công an đã xác định số tiền 390.500 USD là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương (tại EIB Hà Nội) ủy quyền cho Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền rút tiền bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân (nhân viên của tiệm vàng Thành Chung, ở 110 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) với giá gần 8,5 tỷ đồng; sau đó làm thủ tục nhập vào tài khoản của Công ty Khương và Lê (mở tại EIB Hà Nội). Số tiền 8.427.000.000 đồng Quân nhận từ bà Phạm Thị Hồng Oanh (vợ chủ cửa hàng vàng Thành Trung) để giao cho Trang.
Khi tiến hành kiểm tra, đối tượng Tuấn và Quân không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ 390.500 USD và số tiền 8.427.000.000 đồng để xử lý.
Theo đó, đầu tháng 6/2011, trinh sát Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán thuộc Phòng An ninh kinh tế (CATP Hà Nội) phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lưu hành và mua bán ngoại tệ giả trên địa bàn TP Hà Nội.
Số USD và Euro giả vừa bị Công an Hà Nội thu giữ (Nguồn : Báo NLĐ)
Vào khoảng 18 giờ ngày 27/6, tại 1 phòng bán vé máy bay (trên địa bàn Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đội An ninh ngân hàng, tiền tệ và thị trường chứng khoán Phòng An ninh kinh tế, CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Phạm Minh Thắng (SN 1965, trú tại Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang bán 2 tập tiền giả mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967, trú tại Q. Thanh Xuân, Hà Nội) - Báo NLĐ đưa tin.
Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận: Số USD này là của một số người bạn, trong đó có Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970, trú tại Q. Tây Hồ, Hà Nội) nhờ bán hộ. Lần theo đầu mối này, Lành khai báo, số tiền trên là của đối tượng tên là Nguyễn Công Hạnh nhờ bán hộ với giá 100 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an kiểm tra đối tượng Hạnh và thu giữ thêm 2 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro và 1 số giấy tờ liên quan khác đến 2 tờ Euro này. Hạnh khai nhận, số USD nói trên là của Nguyễn Đình Lợi “nhờ” Hạnh tiêu thụ.
Tiếp tục truy theo đầu mối này, cơ quan công an đã bắt “đầu nậu” Nguyễn Đình Lợi. Kiểm tra người Lợi, Cơ quan an ninh còn thu giữ 106 tờ USD mẫu do Cục dự trữ liên bang Mỹ phát hành (dùng để làm kỷ niệm, không có giá trị trao đổi, mua bán, mệnh giá 1 triệu USD đều là giả).
Mở rộng điều tra, Nguyễn Công Hạnh khai nhận: Một người bạn tên là Hồ Minh Phương (SN 1972, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có nhiều tờ tiền giá trị cao.
Trong quá trình triệu tập Phương, cơ quan công an đã thu giữ trong người đối tượng này 199 tờ tiền Euro có mệnh giá 1 triệu Euro; 4 tờ USD có mệnh giá 1 trăm triệu USD, và 1 số tờ bảo chứng và ảnh chụp các tờ tiền USD.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và làm rõ.
Trước đó, ngày 8/3, Phòng 8, Cục C46 đã tổ chức bắt quả tang vụ mua bán trái phép 390.500 USD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội).
Quá trình điều tra làm rõ, cơ quan công an đã xác định số tiền 390.500 USD là tiền gửi tiết kiệm của Lê Thanh Hương (tại EIB Hà Nội) ủy quyền cho Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền rút tiền bán cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân (nhân viên của tiệm vàng Thành Chung, ở 110 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) với giá gần 8,5 tỷ đồng; sau đó làm thủ tục nhập vào tài khoản của Công ty Khương và Lê (mở tại EIB Hà Nội). Số tiền 8.427.000.000 đồng Quân nhận từ bà Phạm Thị Hồng Oanh (vợ chủ cửa hàng vàng Thành Trung) để giao cho Trang.
Khi tiến hành kiểm tra, đối tượng Tuấn và Quân không xuất trình được giấy tờ được phép mua bán ngoại tệ. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ 390.500 USD và số tiền 8.427.000.000 đồng để xử lý.