12-12-2013, 08:37 AM
Sáng nay, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng. Trước đó, nhiều lãnh đạo, chủ doanh nghiệp lớn khác đã và đang chịu hình phạt do những vi phạm trong quá trình kinh doanh.
![[Image: duong-chi-dung-8142-1386813136.jpg]](http://m.f25.img.vnecdn.net/2013/12/12/duong-chi-dung-8142-1386813136.jpg)
Cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng
Sáng 12/12, ông Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Cục trưởng Hàng Hải (Bộ Giao thông vận tải) cùng 9 bị can khác hầu tòa tại Hà Nội. Đây được cho là một trong số 10 “đại án” được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xét xử vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, cựu Chủ tịch Vinalines bị truy tố về hai tội: Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ Việt Nam.
Cụ thể, khi nắm quyền điều hành Vinalines năm 2007-2008, ông Dương Chí Dũng đã chỉ đạo cấp dưới mua bằng được ụ nổi 83M, vốn đã rất cũ kỹ và hư hỏng nhiều. Thương vụ trót lọt, bên bán đã “lại quả” cho phía Việt Nam 1,66 triệu USD (hơn 28 tỷ đồng), trong đó riêng ông Dũng đút túi 10 tỷ đồng. Hành vi của Dương Chí Dũng cùng các bị can khác được tính toán gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 335 tỷ đồng (chốt vào giữa năm 2012).
![[Image: nguyen-duc-kien-4463-1386813136.jpg]](http://m.f25.img.vnecdn.net/2013/12/12/nguyen-duc-kien-4463-1386813136.jpg)
Quá trình bắt ông Dương Chí Dũng cũng không dễ dàng khi cơ quan điều tra phát hiện bị can đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi có lệnh bắt vào tháng 5/2012. Phải mất 4 tháng, bị cáo mới được tìm thấy và đưa về Việt Nam điều tra, xử lý. Liên quan đến việc đưa người ra nước ngoài bỏ trốn có ông Dương Tự Trọng - nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, em trai Dương Chí Dũng và nhiều cán bộ công an, hải quan khác.
Cựu Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc Vifon
Cũng liên quan đến một vụ án kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 21/11 vừa qua, TAND TP HCM đã xét xử vụ án tham nhũng tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon). Chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Phó Tổng giám đốc công ty, bị truy tố về các tội Tham ô và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Bi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng bị buộc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng Vifon đang trong quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, ông Nguyễn Bi và bà Thanh Huyền đã chỉ đạo cấp dưới lập khống nhiều phiếu chi nhằm lấy tiền Nhà nước và các cổ đông, sau đó hợp thức hóa thành nguồn huy động vốn của cá nhân rồi rút ra chiếm đoạt. Tổng cộng, các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng, trong đó riêng bị cáo Huyền tham ô hơn 10 tỷ.
Kết thúc xét xử, bà Nguyễn Thanh Huyền phải nhận 30 năm tù, ông Nguyễn Bi 22 năm tù. Tòa cũng buộc bà Huyền phải hoàn trả cho Nhà nước số tiền chiếm đoạt 9,8 tỷ đồng và Vifon 1,3 tỷ đồng. Ông Bi hoàn trả cho Vifon 2,3 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Kiên và lãnh đạo ACB
Tháng 8/2012, thông tin ông Nguyễn Đức Kiên - thành viên sáng lập nên Ngân hàng Á Châu (ACB) bị bắt vì hành vi "kinh doanh trái phép" đã làm rúng động thị trường tài Việt Nam. Trước đó, cơ quan điều tra đã nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật của 3 công ty do ông Kiên làm Chủ tịch là Đầu tư thương mại B&B, Đầu tư ACB Hà Nội và Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.
Sau ông Kiên, ông Lý Xuân Hải - nguyên Tổng giám đốc ACB cũng bị bắt vì hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án còn được xác định có các đồng phạm là cựu Chủ tịch ACB Trần Xuân Giá cùng 3 thành viên trong HĐQT.
Theo cơ quan điều tra, giai đoạn 2005 - 2011, ACB huy động một lượng tiền lớn với lãi suất cao nhưng không cho vay được. Trước tình hình này, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo thường trực HĐQT ACB ra chủ trương ủy thác cho các tổ chức, cá nhân gửi tiền số tiền này vào các tổ chức tín dụng lấy lại suất. Tổng tiền lãi vượt trần thu được ước gần 260 tỷ đồng.
"Hành vi này đã làm ảnh hưởng đến chủ trương điều hành, gây rối loạn thị trường tiền tệ, gây hậu quả phi vật chất đặc biệt lớn trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ", cơ quan điều tra xác định.
Ngoài ra, các bị can trên còn chỉ đạo trái phép Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) - do ACB nắm 100% vốn đầu tư cổ phiếu của chính ngân hàng, gây thiệt hại lên đến 688 tỷ đồng. Cá nhân ông Kiên còn liên quan đến hành vi đầu tư kinh doanh tài chính trái phép, lừa đảo, trốn thuế.
Lãnh đạo 5 ngân miền Tây liên quan Thủy sản Phương Nam
Ngành ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi vận hạn khi từ đầu tháng 9 đến nay, gần 30 cán bộ, trong đó có các Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, sở giao dịch của 5 ngân hàng khu vực Sóc Trăng (LienVietPostBank, Vietcombank, Sacombank và VDB) vướng vào vòng lao lý do liên quan tới những khoản vay trái quy định của Công ty Thủy sản Phương Nam - một trong những đại gia thủy sản vài năm trước.
Trong tổng dư nợ 1.600 tỷ đồng của Phương Nam, 5 chi nhánh ngân hàng trên chiếm tới 65%. Theo xác định ban đầu, do cả nể đây là khách hàng VIP, cán bộ ngân hàng đã dễ dãi trong việc cấp tín dụng, cho vay số tiền lớn nhưng tài sản đảm bảo thấp. Đến năm 2012, khi cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam là ông Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình sang Mỹ, bỏ lại số nợ khổng lồ trên thì các ngân hàng miền Tây hoàn toàn chao đảo.
Tổng giám đốc chứng khoán Tràng An và SME
Tháng 1/2013, ông Lê Hồ Khôi - nguyên Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tràng An bị bắt. Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán cho biết, ông Khôi đã có hành vi chỉ đạo nhân viên dưới quyền xác nhận khống các mã chứng khoán, hợp thức hóa hồ sơ nhận ủy thác đầu tư của khách hàng để vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank, nay đã sáp nhập với Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội).
Phía lãnh đạo SHB khi đó xác nhận, dư nợ gốc mà Tràng An còn nợ tại ngân hàng là 19,8 tỷ đồng, được đảm bảo bằng lượng chứng khoán trị giá 17,6 tỷ đồng. Hiện Chứng khoán Tràng An đã bị chấm dứt tư cách thành viên và ngừng giao dịch tại hai Sở giao dịch Hà Nội và TP HCM, bao gồm cả sàn UPCoM.
Cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng
Sáng 12/12, ông Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Cục trưởng Hàng Hải (Bộ Giao thông vận tải) cùng 9 bị can khác hầu tòa tại Hà Nội. Đây được cho là một trong số 10 “đại án” được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xét xử vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, cựu Chủ tịch Vinalines bị truy tố về hai tội: Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ Việt Nam.
Cụ thể, khi nắm quyền điều hành Vinalines năm 2007-2008, ông Dương Chí Dũng đã chỉ đạo cấp dưới mua bằng được ụ nổi 83M, vốn đã rất cũ kỹ và hư hỏng nhiều. Thương vụ trót lọt, bên bán đã “lại quả” cho phía Việt Nam 1,66 triệu USD (hơn 28 tỷ đồng), trong đó riêng ông Dũng đút túi 10 tỷ đồng. Hành vi của Dương Chí Dũng cùng các bị can khác được tính toán gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 335 tỷ đồng (chốt vào giữa năm 2012).
Quá trình bắt ông Dương Chí Dũng cũng không dễ dàng khi cơ quan điều tra phát hiện bị can đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi có lệnh bắt vào tháng 5/2012. Phải mất 4 tháng, bị cáo mới được tìm thấy và đưa về Việt Nam điều tra, xử lý. Liên quan đến việc đưa người ra nước ngoài bỏ trốn có ông Dương Tự Trọng - nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, em trai Dương Chí Dũng và nhiều cán bộ công an, hải quan khác.
Cựu Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc Vifon
Cũng liên quan đến một vụ án kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 21/11 vừa qua, TAND TP HCM đã xét xử vụ án tham nhũng tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon). Chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Phó Tổng giám đốc công ty, bị truy tố về các tội Tham ô và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Bi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng bị buộc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng Vifon đang trong quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, ông Nguyễn Bi và bà Thanh Huyền đã chỉ đạo cấp dưới lập khống nhiều phiếu chi nhằm lấy tiền Nhà nước và các cổ đông, sau đó hợp thức hóa thành nguồn huy động vốn của cá nhân rồi rút ra chiếm đoạt. Tổng cộng, các bị cáo đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng, trong đó riêng bị cáo Huyền tham ô hơn 10 tỷ.
Kết thúc xét xử, bà Nguyễn Thanh Huyền phải nhận 30 năm tù, ông Nguyễn Bi 22 năm tù. Tòa cũng buộc bà Huyền phải hoàn trả cho Nhà nước số tiền chiếm đoạt 9,8 tỷ đồng và Vifon 1,3 tỷ đồng. Ông Bi hoàn trả cho Vifon 2,3 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Kiên và lãnh đạo ACB
Tháng 8/2012, thông tin ông Nguyễn Đức Kiên - thành viên sáng lập nên Ngân hàng Á Châu (ACB) bị bắt vì hành vi "kinh doanh trái phép" đã làm rúng động thị trường tài Việt Nam. Trước đó, cơ quan điều tra đã nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật của 3 công ty do ông Kiên làm Chủ tịch là Đầu tư thương mại B&B, Đầu tư ACB Hà Nội và Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.
Sau ông Kiên, ông Lý Xuân Hải - nguyên Tổng giám đốc ACB cũng bị bắt vì hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án còn được xác định có các đồng phạm là cựu Chủ tịch ACB Trần Xuân Giá cùng 3 thành viên trong HĐQT.
Theo cơ quan điều tra, giai đoạn 2005 - 2011, ACB huy động một lượng tiền lớn với lãi suất cao nhưng không cho vay được. Trước tình hình này, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo thường trực HĐQT ACB ra chủ trương ủy thác cho các tổ chức, cá nhân gửi tiền số tiền này vào các tổ chức tín dụng lấy lại suất. Tổng tiền lãi vượt trần thu được ước gần 260 tỷ đồng.
"Hành vi này đã làm ảnh hưởng đến chủ trương điều hành, gây rối loạn thị trường tiền tệ, gây hậu quả phi vật chất đặc biệt lớn trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ", cơ quan điều tra xác định.
Ngoài ra, các bị can trên còn chỉ đạo trái phép Công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS) - do ACB nắm 100% vốn đầu tư cổ phiếu của chính ngân hàng, gây thiệt hại lên đến 688 tỷ đồng. Cá nhân ông Kiên còn liên quan đến hành vi đầu tư kinh doanh tài chính trái phép, lừa đảo, trốn thuế.
Lãnh đạo 5 ngân miền Tây liên quan Thủy sản Phương Nam
Ngành ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi vận hạn khi từ đầu tháng 9 đến nay, gần 30 cán bộ, trong đó có các Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, sở giao dịch của 5 ngân hàng khu vực Sóc Trăng (LienVietPostBank, Vietcombank, Sacombank và VDB) vướng vào vòng lao lý do liên quan tới những khoản vay trái quy định của Công ty Thủy sản Phương Nam - một trong những đại gia thủy sản vài năm trước.
Trong tổng dư nợ 1.600 tỷ đồng của Phương Nam, 5 chi nhánh ngân hàng trên chiếm tới 65%. Theo xác định ban đầu, do cả nể đây là khách hàng VIP, cán bộ ngân hàng đã dễ dãi trong việc cấp tín dụng, cho vay số tiền lớn nhưng tài sản đảm bảo thấp. Đến năm 2012, khi cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam là ông Lâm Ngọc Khuân cùng gia đình sang Mỹ, bỏ lại số nợ khổng lồ trên thì các ngân hàng miền Tây hoàn toàn chao đảo.
Tổng giám đốc chứng khoán Tràng An và SME
Tháng 1/2013, ông Lê Hồ Khôi - nguyên Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tràng An bị bắt. Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán cho biết, ông Khôi đã có hành vi chỉ đạo nhân viên dưới quyền xác nhận khống các mã chứng khoán, hợp thức hóa hồ sơ nhận ủy thác đầu tư của khách hàng để vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank, nay đã sáp nhập với Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội).
Phía lãnh đạo SHB khi đó xác nhận, dư nợ gốc mà Tràng An còn nợ tại ngân hàng là 19,8 tỷ đồng, được đảm bảo bằng lượng chứng khoán trị giá 17,6 tỷ đồng. Hiện Chứng khoán Tràng An đã bị chấm dứt tư cách thành viên và ngừng giao dịch tại hai Sở giao dịch Hà Nội và TP HCM, bao gồm cả sàn UPCoM.