Sàn tiền ảo uy tín trên thế giới . Sàn lớn nhất thế giới bị cơ quan chống rửa tiền Mỹ
nguyenhoaiai > 05-14-2021, 01:45 AM
Binance Holdings Ltd. Đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ khảo sát (IRS). Động thái này nằm trong nỗ lực của giới chức Mỹ nằm loại bỏ những hoạt động phi pháp trong một thị trường đang nhận được sự quan tâm to, nhưng hầu như không được kiểm soát.
Theo một phần của cuộc khảo sát, các quan chức thăm dò ngành rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin trong khoảng những nguồn tin thân cận về hoạt động buôn bán của Binance.
Được lãnh đạo bởi Changpeng Zhao - một người thường xuyên truyền bá tiền số trên Twitter và trong những cuộc phỏng vấn, Binance đã vượt mặt các đối thủ đề cập tính từ lúc ông đồng sáng lập vào năm 2017. Cũng giống như ngành nghề tiền số, công ty này hoạt động mà ít có sự giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại "thiên các con phố thuế" Cayman và có văn phòng tại Singapore.
tham khảo thêm : sàn tiền ảo uy tín trên thế giới
trong khi đấy, Chainalysis Inc. - Một doanh nghiệp giám định tư pháp về blockchain có quý khách là những cơ quan liên bang của Mỹ, đã kết luận vào năm ngoái rằng, trong số các giao dịch mà họ kiểm tra, rộng rãi khoản tiền can dự tới hoạt động tội phạm đã đi qua Binance. Số tiền này to hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền số nào.
xem thêm tại : tỷ giá tiền ảo hôm nay
trong khoảng lâu, các quan chức Mỹ đã phân trần mối lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả hành vi trộm cắp và kinh doanh ma tuý, trong đấy còn có các người Mỹ đang trốn thuế khi đặt cược vào thị phần tiền số. Những lo ngại tương tự đã trở thành vật cản đối với ngành nghề này, lúc nhắm đến mục đích được xác nhận phổ quát hơn, dù phổ biến ngân hàng phố Wall đã chấp thuận Bitcoin và các đồng bạc số khác.
Hiện tại, Bộ Tư pháp và IRS đang dò la những hành vi vi phạm hình sự đối với Binance. Tuy nhiên, Bloomberg chưa xác định được chi tiết cụ thể về các gì giới chức đang dò la.
Cuộc tấn công mạng vào tháng này nhằm vào Colonial Pipeline Co. Đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho khắp miền đông nước Mỹ chính là biểu hiện cho thấy mối rủi ro lớn. Sau ấy, Colonial đã phải trả các hacker tới từ châu Âu gần 5 triệu đô la tiền chuộc bằng tiền điện tử.
tham khảo thêm : sàn binance có uy tín không
các quan chức tham gia cuộc dò la bao gồm công tố viên trong viên thuộc bộ phận đạo đức ngành ngân hàng của Bộ Tư pháp Mỹ - công ty thăm dò những vụ án phức tạp nhắm vào các tổ chức tài chính, và những nhà dò hỏi từ Văn phòng trạng sư Mỹ ở Seattle. Một nguồn tin bật mí, hoạt động thăm dò của những cơ quan đã diễn ra trong phổ thông tháng, họ đang xem xét cả hành vi của quý khách cũng như viên chức của Binance.
Không chỉ vậy, Bloomberg đưa tin hồi tháng 3, Uỷ ban đàm phán Hàng hóa Tương lại Mỹ (CTFC) cũng đã khảo sát Binance về việc liệu đơn vị này có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch phi pháp hay không. Sau đấy, người Mỹ bị cấm mua các sản phẩm thương lượng phái sinh có kết liên với tiền số mà ko đăng ký với CTFC.
đọc thêm tại : mua coin bằng visa
Theo Con số của Chainalysis về các giao dịch tội phạm liên quan đến tiền điện tử, doanh nghiệp đã theo dõi số Bitcoin giá trị hai,8 tỷ đô la mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển vào các nền tảng thương lượng trong năm 2019. Chainalysis xác định, khoảng 27% số ấy (tương đương 756 triệu USD) được đưa đến Binance. Tuy thế, trong một phản hồi về thông báo này, Binance cho biết họ tuân thủ các quy định chống rửa tiền trong ngành họ hoạt động và hiệp tác với Chainalysis để tăng hệ thống.