Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của khách hàng
longpho.com > 07-29-2014, 01:54 AM
Sau khi sao chép được dữ liệu thông tin của khách hàng, Tuấn cắt dán, làm giả con dấu của giám đốc ngân hàng VIB – Chi nhánh Quy Nhơn để mở thẻ MasterCard, rồi rút trên 1,4 tỷ đồng của 35 khách hàng.
Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thanh Tuấn (28 tuổi, ngụ ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) – nguyên là nhân viên Ngân hàng VIB – Chi nhánh Quy Nhơn.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2012, khi làm việc trực tiếp ở bộ phận quản lý khách hàng, Tuấn đã sao chép thông tin 35 khách hàng trên hệ thống dữ liệu, điền vào thư điện tử đề nghị mở thẻ tín dụng Master Card, sau đó, cắt dán chữ ký, con dấu của giám đốc chi nhánh ngân hàng vào bản phê duyệt rồi gửi cho Phòng Vận hành - tác nghiệp thẻ để làm thủ tục mở thẻ Master Card.
Khi nhận được mã pin gửi trực tiếp về cho bộ phận quản lý khách hàng, Tuấn đã sử dụng thẻ, số thẻ, mã pin điền vào biểu mẫu rồi gửi thư điện tử đề nghị Phòng Vận hành - tác nghiệp thẻ để kích hoạt tài khoản. Sau đó, Tuấn dùng số thẻ, mã pin của khách hàng rút toàn bộ hạn mức của 35 thẻ Master Card qua máy ATM của ngân hàng này và một số ngân hàng khác, chiếm đoạt tổng cộng trên1,4 tỉ đồng.
Tháng 6/2013, ngân hàng nói trên đã yêu cầu chi nhánh tại Quy Nhơn kiểm tra, xác minh vụ việc trên và Tuấn bị sa thải. Ngày 31/3/1014, Tuấn đã nộp trả cho ngân hàng 600 triệu đồng.
Ngay sau đó, Tuấn bị VIB đuổi việc và chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý.