Tổng giám đốc công ty kinh doanh vàng ảo bị điều tra tội lừa đảo
longpho.com > 10-13-2014, 01:29 AM
Nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào công ty Khải Thái làm ăn có lãi trong kinh doanh vàng nên nộp cả trăm tỷ đồng cho ông chủ người Đài Loan.
Theo Nhân dân, ngày 11/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) đã khởi tố bị can Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái Hsu Ming Jung (người Đài Loan, tên tiếng Anh là Saga) cùng Nguyễn Mạnh Linh (giám đốc công ty), Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, Tăng Hải Nam (giám đốc các chi nhánh của Khải Thái) và Trịnh Hòa Bình (kế toán trưởng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối năm 2012, Khải Thái kêu gọi nhà đầu tư góp vốn để công ty thay mặt kinh doanh sàn vàng trên tài khoản nước ngoài, lãi suất hứa hẹn từ 36 đến 42% một năm. Bước đầu, cảnh sát xác định, công ty này đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản, tương đương 200 tỷ đồng. Nguồn khách hàng được lãnh đạo và nhân viên công ty tìm kiếm, tập trung vào những người có thu nhập khá.
Ngày 2/10, khám xét tại trụ sở chính của công ty và 3 chi nhánh, cùng nhà riêng Tổng giám đốc, cảnh sát thu giữ khoảng 70 tỷ đồng. Số tiền này Tổng giám đốc khai Saga thu của nhà đầu tư song không kinh doanh vào lĩnh vực nào.